Ao todo, a corporação cumpre 11 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí. Conforme a investigação, que começou em abril de 2023, um servidor e duas funcionárias terceirizadas da Caixa foram cooptados pela quadrilha em troca de propina para liberar o acesso ao aplicativo Caixa-Tem.
No sistema, os golpistas desviavam o Auxílio Emergencial de beneficiários e transferiam os valores para contas abertas em nome de moradores de rua, que nem sabiam do esquema. Depois, eles repartiam o dinheiro entre os integrantes do bando. Além do crime de integrar organização criminosa, os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.
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