Segundo as investigações, após adicionar a vítima nas redes sociais e obter seu número de telefone pessoal, o criminoso, passando-se por militar americano, conversou com a vítima, diariamente, durante 24 dias, ganhando a confiança desta. Em determinado momento das conversas, o falso militar americano diz que enviou produtos de valor, como joias e outros bens móveis, para a vítima, contudo tais objetos teriam ficado retidos na rede aeroportuária do Brasil, sendo-lhe cobrada uma taxa, no valor de cerca de R$ 10 mil para a liberação dos produtos.
Após diligências, apurou-se que o aplicador do golpe é um homem da Nigéria, de 35 anos, residente na cidade de São Paulo/SP, o qual, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), nos últimos seis meses movimentou cerca de R$ 1,4 milhão em apenas uma de suas contas bancárias, o que é incompatível com sua renda declarada, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva.
O segundo preso, também residente em São Paulo/SP, jovem de 18 anos, era o operador financeiro do esquema criminoso, responsável, portanto, por receber em suas contas bancárias os valores angariados ilicitamente. Tendo em vista que foram descobertas outras vítimas que também pagaram valores nas contas de tal jovem, verificando-se, em apenas uma de suas contas, uma movimentação de R$ 200 mil em dois meses, foi decretada sua prisão preventiva. Cumpridas as formalidades de praxe, os presos ficaram à disposição do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, onde passarão por audiência de custódia.
